A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio contra uma organização criminosa que fraudava empréstimos na Caixa Econômica Federal. Mandados foram cumpridos em João Pessoa (PB) e Manaus (AM).
Foram executados 14 buscas e apreensões, uma prisão preventiva e quatro medidas cautelares. O grupo usava dados e documentos falsos para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. O dinheiro era transferido a beneficiários das contas fraudulentas, com descontos de 10% pela intermediação criminosa.
As investigações identificaram dois núcleos: um com atuação em todo o Amazonas, responsável por coordenar golpes e escolher perfis das vítimas; outro que enviava parte dos valores para um integrante na Paraíba. O esquema operava desde 2016 e parte dos envolvidos já havia sido presa anteriormente.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 941 mil.
